प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को एक बड़ा एक्शन लेते हुए WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में की गई है। ईडी का यह एक्शन निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में लिया गया है।
निवेशकों से 1000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
बताया जा रहा है कि ईडी WTC बिल्डर के दफ्तरों, इसके प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप के 12 ठिकानों पर सर्च कर रही है। ये ठिकाने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थित हैं। WTC ग्रुप के फरीदाबाद, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आरोप है कि ग्रुप ने निवेशकों से 1000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं और पिछले 10-12 सालों में उनके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं किए हैं।
पुलिस और ईओडब्ल्यू ने पहले ही दर्ज की एफआईआर
इस मामले में WTC बिल्डर, आशीष भल्ला, और भूटानी ग्रुप के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस और ईओडब्ल्यू दिल्ली द्वारा कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अब, ईडी ने इस मामले में एक्शन लिया है और छापेमारी की कार्रवाई की है।
पीएमएलए के तहत छापेमारी की गई
मीडिया रिपोर्ट की माने तो, ईडी के गुरुग्राम कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद और गुरुग्राम (हरियाणा) में करीब एक दर्जन परिसर पर छापेमारी की। हालांकि, डब्ल्यूटीसी बिल्डर से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका, जबकि भूटानी समूह की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।